长城汽车2011年年度利润分配方案,2018年年度股东

作者: 人才招聘  发布:2019-09-22

五月一日早上,公司股西周年大会及2018年第贰回H股连串大会和2018年首次国内资本股连串自然人股东北高校会在香港Hilton逸林酒馆实行。

现将举办湖南诺奇股份有限公司二〇一八年度自然人股东北大学会的的连锁事项通知如下:

股票(stock)代码:601633 证券简称:GreatWall小车 公告编号:二零一三-008

集会在张淳董事长主持下顺遂实行。中中原人民共和国机械工业公司有限公司、中夏族民共和国际结盟合工程公司投资者代表、集团董事、监事、董事会秘书以及相关人士在场本次会议。公司境内外律师代表、审计师代表列席此次会议。三回法人股东北高校会共审议通过了11项议案,分别为:批准截止二零一七年10月二二十五日止年度董事会职业报告、监事会工作报告、年度经济考察计合并财务报告及独立案调查计师报告、公司二零一七年份收益分派安排、续聘公司二零一八年国际审计师及境内部审计计师、授予董事会一般授权以购回本集团H股、配发、发行及管理本公司额海外内资本股或H股、发行H股可更动股票、发行城投期货券。本次董事会监事会的决策结果已在在香港香港联合交易所网址及小卖部外英特网发表。 随后,集团第4届董事会第五次集会进行,会议在张淳董事长主持下顺遂举行。此次会议分八个部分,第一有的为斟酌议案。第四盘部为周亚民老板率集团管理层向董事会、监事会作二零一八年先前时代述职报告,此番早先时期述职将动用务虚与务实相结合的法子,重视联系了职业处境和笔触。最终,集团董监高实行实地《上市公司合规处理不断作育》和《董监高义务保障专题培养陶冶》。图片 1图片 2图片 3

一、会议的主席、时间、地点和按时

长城轿车股份有限公司第二届董事会第十三回集会决议公告

1、会议召集人:公司董事会

本集团及董事会全员保障公告内容空中楼阁虚假记载、误导性陈诉大概重大遗漏,并对其内容的真实性、正确和完好承担个别及连带权利。

4、会议为期:半天

二〇一二年四月10日,GreatWall小车股份有限公司(以下简称“集团”)第二届董事会第10回集会以实地形式进行,11名董事全体参加会议,会议符合《中国公司法》及《公司章程》的分明。

二、会议的探讨事项

会议研讨决定如下:

1、《审议集团二零一八年份董事会职业报告的议案》

一、审议《关于二零一一年年度经查证核实财务会计报告的议案》

2、《审议集团二零一八年度监事会工作报告的议案》

研商结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

3、《审议公司及附属公司终止2018寒暑经审计的合併财经报告及审计报告的议案》

二、审议《关于二零一三年年度利润分配方案的议案》

4、《审议公司不派发二零一八年度净受益的议案》

拟向集团投资人宣派结束二零一一年十月17日止年度的现钞股利912,726,900.00元毛曾祖父,即每股派开采金股利RMB0.3元。停止2013年十二月18日午后15:00上交所A股交易完成后,在中中原人民共和国证券登记买单有限义务公司法国巴黎分企登在册的商城全体A 股法人股东,以及结束2013年八月二30日午后16:30营业时间结束后Hong Kong大旨股票(stock)登记有限企登在册的商家整个H股法人股东均可猎取现金股利。

5、《关于续聘香港(Hong Kong)立信德豪会计师事务全部限公司为本公司的国际审计师以及委任海南瑞智会计员事务全数限公司为本公司的国内审计师,任期至下届年度投资者北大学会结束止,并授权董事会厘定其薪资的议案》

议事结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

6、《关于授权董事会厘定董事及监事报酬的议案》

三、审议《关于贰零壹叁年年度〈董事会职业报告〉的议案》

7、《关于授权董事会配发、发行及管理各自不超过本集团已发行内资股及H股各自总量伍分一的附加国内资本股及H股,并授权董事会修改适用于配发或发行额外股份后的新基金结构的集团章程的议案》

议事结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

注:各议事事项的具体内容请登入香港交易所揭露易网址(

四、审议《关于2012年A股年度报告全文及摘要的议案》

13、会议登记事项

(详见GreatWall汽车股份有限公司二〇一二年A股年度报告全文及摘要)

1、参会的法人股东:二〇一八年二月十三日到二零一四年11月20日,包含前后两天,暂停办理股份过户登记,时期集团法人股东名单登记之法人代表,均有权参与会议。

研商结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

2、拟插足投资人北大学会的法人代表,应当于会议进行20前段时间,即不迟于二〇一七年1七月8日,将参预会议的封皮回复送达集团住所。

五、审议《关于聘请会计员事务所的议案》

3、有权插手董事会决议议并有权决定的投资者,有权委任一人要么数人作为其投资者代理人。法人股东代理人民委员会任表格连同签订人的授权文书或别的授权文件至少应当在法人代表北大学会举行前24钟头送达集团住所,委托授权书可能其余授权文件应当通过公证。

根据上市地上市准绳须要,提议投资者北大学会同意续聘德勤华永会计员事务全部限集团为铺面境内2013年五月二十三日止年度外界核数师,并授权董事会明确其酬金。

4、参会的别的名员:公司的董事、监事和高端管理人士。

商量结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

5、有关委托表决之委任表格及在场持股人北高校会的回复请登入香港交易及结账全部限义务公司揭露易网址(

六、审议《关于〈独董述职报告〉的议案》

6、登记格局:

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

列席时,参加会议的法人代表或持股人代理人应具备自己的居民身份评释,投资人为总管事人的,参加职员须持该持股人的商家义务人营业证照等法人登记文书,投资人代理人应按那一个第3点须求付诸授权文件。

七、审议《关于授予董事会发行期货(Futures)一般性授权的议案》

8、登记地址:包头经济才具开采区崇文路55号6楼开会地点

给予本公司董事会一项义务医治及平时授权,可于有关时期根据该等授权批准配发、发行或有条件或无条件允许配发、发行的A股和H股股份面值总额不得分别超越:

14、其余事项

1.本厂商已发行A股总面值的六成,即401,848,600股A股;

1、开支:加入会议的股东或法人代表代理人的男耕女织及通行等开支自理。

2.本厂商已发行H股总面值的四分三,即206,636,000股H股,

2、会务组联系格局如下:

“有关时期”指由本决议案得到通过之日至下列三者最先发生者的日期止的中间:

通信地方:三明市场经济济手艺开辟区崇文路55号 湖南诺奇股份有限集团

1.本提案通过后,本公司下届股夏朝年大会结束之日;或

邮政编码:362000

2.在本决议案通过后13个月以内届满之日;或

联系电话:0595-22357277转8010

3.于投资人北学院会上本公司投资人通过专门建议撤废或改动本决议案所给予的授权之日。

联 系 人:欧聪儿

议事结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

湖南诺奇股份有限公司

八、审议《关于授予董事会回购H股一般性授权的议案》

董事会

授权公司董事会可在有关时期回购本集团H股,回购总面值不得超越本公司已发行H股总额的10%。

二〇一两年天中八日

“有关期间”指通过本特意建议当日至下列最初时间止的中间:

1、本公司2011年股商朝年大会结束时;或

2、投资人北大学会、A股持股人体系董事会监事会议及H股控股人连串股东大会议经过本专门提议后满十叁个月时;或

3、自然人股东于持股人北高校会以非常提议、或持股人于本集团A股法人代表体系董事大会议或H股法人代表连串董事会决议议以非常提出撤回或改动本特别建议所赋予授权当日。

切磋结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

九、审议《关于2012年年度〈总老板专门的工作报告〉的议案》

斟酌结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

十、审议《关于的议案》

(详见,编号2012-010)

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

十一、审议《关于的议案》

座谈结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

十二、审议《关于二〇一三年平常涉及交易实施意况及二〇一一年展望经常关联交易的议案》

同盟社二零一一年度的常见涉及交易按一般商务条目实行交易,其条目公道合理,符合集团及其控制股份子公司及相关法人代表的全部利润,未高出集团事先表露的关系交易的额度及上限。

商厦二〇一一年份平日涉及交易臆想请见《GreatWall小车股份有限集团二〇一三年度日常涉及交易预计的通告》(编号2013-009)

商讨结果:10票同意、0票反对、0票弃权,关联董事魏建军回避表决,该议案通过。

十三、审议《关于的议案》

探究结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

十四、审议《关于拟订〈独董年报职业制度〉的议案》

商量结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

十五、审议《关于拟定〈对外新闻报送和利用管理制度〉的议案》

研商结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

十六、审议《关于拟订的议案》

钻探结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

十七、审议《关于举行二零一三年年度法人代表北大学会、2013年第一回品种董事大会议的议案》

拟于二零一一年五月7日举办GreatWall小车股份有限集团2012年年度持股人北高校会、二〇一三年第3回H股种类股东会决议议、2013年第叁遍A股体系董事会议议。

年度股东会审议的议案如下:

1.斟酌《关于二〇一三年年度经济核查证核实财务会计报告的议案》;

2.审议《关于二零一三年年度利益分配方案的议案》;

3.切磋《关于二零一一年年度〈董事会专门的学业报告〉的议案》;

4.座谈《关于二零一一年A股年度报告全文及摘要的议案》

5.切磋《关于二零一一年年度〈监事会专业报告〉的议案》;

6.座谈《关于聘请会计员事务所的议案》;

7.研讨《关于〈独立董事述职报告〉的议案》;

8.议事《关于授予董事会发行证券一般性授权的议案》;

9.研商《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》。

H股系列董事会议议审议的议案如下:

审议《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》。

A股连串董事会决议议审议的议案如下:

座谈《关于给予董事会回购H股一般性授权的议案》。

切磋结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

故意布告GreatWall小车股份有限公司董事会

2012年3月16日

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